Записки об офшорах — все об офшорных компаниях и счетах » Генерального директора американской IT компании обвинили в неуплате налогов на 2 млрд долларов

Содержание
    Add a header to begin generating the table of contents

    Федеральная прокуратура обвинила техасского миллиардера Роберта Брокмана в мошенничестве с налогами на 2 млрд долларов. Насколько известно, это крупнейшее подобное дело против гражданина США.

    IT магната из Техаса Роберта Брокмана обвинили в уклонении от уплаты налогов. По данным прокуратуры, более крупного дела в США еще не было.

    Большое жюри Федерального суда вынесло вердикт, в котором говорится, что Брокман, генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения Reynolds & Reynolds, почти 20 лет принимал участие в схемах по уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и прочих преступлениях, чтобы скрыть от Налогового управления доход в 2 млрд долларов. Кроме того, при помощи долговых ценных бумаг он обманывал инвесторов, говорится в документе.

    Вердикт на 39 страницах временами похож на киносценарий: Брокмана обвиняют в том, что он использовал сеть иностранных компаний и банковских счетов; купил роскошную яхту на теневой доход; разработал систему шифрования сообщений электронной почты, чтобы общаться с сотрудниками при помощи кодовых имен; приказал управляющему инвестициями посетить «конференцию по отмыванию денег» под вымышленным именем; убедил этого же управляющего уничтожить документы и электронные носители.

    «Даже если оставить денежные вопросы в стороне, более чем за 25 лет службы спецагентом я ни разу не видел такой смеси жадности, скрытности и укрывательства», – заявил руководитель отдела уголовных расследований при Налоговом управлении США.

    Возможно вас заинтересует:  Черный список оффшоров Украины в 2020 году

    В 1970 году Брокман основал Universal Computer Systems, компанию-поставщика компьютерных систем и программного обеспечения для автодилеров. В 2006 году произошло слияние Universal Computer Systems с компанией Reynolds & Reynolds, в которой Брокман стал генеральным директором и председателем правления. А до этого он был морским пехотинцем и работал в компаниях Ford и IBM.

    По сообщениям Wall Street Journal, Брокман появился в федеральном суде, где заявил о своей невиновности по всем пунктам и был освобожден под залог в 1 млн долларов.

    «Мы с нетерпением ждем возможности защитить его от данных обвинений», – сказала Кэтрин Кенили, адвокат Брокмана в интервью CNN Business. В прошлом Кенили занимала пост помощницы генерального прокурора в отделе налогообложения при Министерстве юстиции США.

    Представитель Reynolds & Reynolds отметил, что обвинения касаются деятельности, которой Брокман занимался «отдельно от своих профессиональных обязанностей в Reynolds & Reynolds». «Компания не подозревается ни в каких правонарушениях. Мы уверены в честности и прочности своего бизнеса».

    Брокман, инвестор фонда Vista Equity Partners, предположительно использовал офшорные компании на Бермудских островах и в Невисе, а также банковские счета на Бермудских островах и в Швейцарии, чтобы скрыть от Налогового управления доход от инвестиций. Vista Equity Partners – инвестиционный фонд, который вкладывает деньги в стартапы в сфере программного обеспечения, данных и технологий. Учредитель, председатель и генеральный директор фонда, Роберт Смит, сотрудничал с официальными лицами в рамках расследования.

    Возможно вас заинтересует:  В США планируют в 12 раз снизить порог для обязательного отслеживания международных транзакций

    В обвинительном акте также говорится, что Брокман просил сотрудников оформлять документы задним числом и использовал зашифрованные сообщения с целью скрыть схему. Считается, что Брокман обманным путем приобрел долговые ценные бумаги своей компании на почти 68 млн долларов, имея при этом инсайдерскую информацию.

    Власти заявили, что в случае признания Брокмана виновным ему грозит «длительный срок лишения свободы», а также предстоит возмещение убытков и конфискация имущества.

    Сообщается, что Смит из Vista Equity Partners взял на себя ответственность за свою роль в схеме по уклонению от уплаты налогов и подписал соглашение об отказе от судебного преследования. Представители фонда Vista Equity Partners от комментариев отказались.

    57-летний Смит, насколько известно, скрывал деньги на офшорных счетах в Белизе и Невисе. На теневые доходы Смит купил виллу в Сономе и недвижимость на горнолыжном курорте во Французских Альпах. Кроме того, он выделил деньги на благотворительность: починил дом в Колорадо для детей из бедных районов и раненых ветеранов. В рамках соглашения с Министерством юстиции Смит заплатит налоги и штрафы в размере 139 млн долларов, откажется от иска о возмещении 182 млн долларов, погасит проценты, но при этом сможет избежать уголовного наказания.

    «Никогда не поздно признаться. Смит совершил серьезные преступления, но он согласился сотрудничать с властями», – прокомментировал прокурор Дэвид Андерсон. «Благодаря решению сотрудничать Смит смог сохранить свободу».

    Возможно вас заинтересует:  Рост продаж паспортов обеспечивает Вануату рекордный профицит бюджета

    Источник

    Поделиться в facebook
    Facebook
    Поделиться в twitter
    Twitter
    Поделиться в linkedin
    LinkedIn
    Поделиться в vk
    VK
    Читайте также

    Мы используем файлы cookie, что помогает нам узнать как вы используете наш веб-сайт. Файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере или мобильном устройстве. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять все файлы cookie» или продолжайте просмотр в обычном режиме.