США приняли исторический закон

Содержание
    Add a header to begin generating the table of contents

    Первый день 2021 года ознаменовался историческим событием в США. Сенат большинством голосов отменил вето президента Трампа на законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на текущий финансовый год (NDAA). В оборонный бюджет был включен исторический закон, лишний раз подтверждающий, что власти государства идут по пути создания антикоррупционного законодательства. Его положения коснулись предпринимательской деятельности. Компании обязаны предоставлять информацию о бенефициарном владении в Министерство финансов страны (отдел по борьбе с финансовыми преступлениями). Фактически из этого следует, что регистрация анонимных компаний на территории государства запрещена. Чаще всего они создавались для сокрытия незаконно полученных средств коррумпированными чиновниками, преступниками внутри и за пределами страны.

    Новый закон в США

    Активисты антикоррупционных компаний годами добивались прозрачности регистрации предпринимательской деятельности. Они настаивали на закрытии любых источников, позволяющих перемещать, скрывать, прятать деньги в США. Ранее правила корпоративной тайны позволяли любому резиденту/нерезиденту создавать анонимную подставную компанию, где прятались незаконно полученные доходы, не боясь быть разоблаченными.

    Нюансы закона

    Новый закон о корпоративной прозрачности обязывает при регистрации компании указывать следующую информацию о владельцах:

    1

    ФИО;

    2

    дату рождения;

    3

    место проживания;

    4

    идентификационный номер.

    Эта информация доступна правоохранительным органам США.

    От действия закона освобождаются зарегистрированные на территории США компании с количеством более 20 человек, доходом свыше 5 млн. долларов. Закон не распространяется на благотворительные, некоммерческие организации, церкви.

    В законе прописаны меры за предоставление ложных сведений о компании, владельцах, бенефициарах, умышленное отклонении от его требований. Такие действия считаются федеральным преступление, наказываются тюремным заключением до 3 лет или наложением штрафных санкций.

    Возможно вас заинтересует:  Еврокомиссия собирается начать судебное разбирательство по программе инвестиционного гражданства Мальты

    Фактически на территории Америки действует закон, запрещающий работать анонимным фиктивным компаниям. Сегодня такой факт необходимо учитывать, выбирая юрисдикцию для открытия компании и корпоративного счета.

    Выбор юрисдикции для бизнеса

    В эти непростые времена правильно выбранная юрисдикция для открытия бизнеса может принести успех и процветание и наоборот, свести на нет усилия предпринимателя стать успешным. Специалисты портала mysite.com раскроют нюансы ведения международного бизнеса через регистрацию компаний в престижных государствах. Оптимально подберут страну, структуру компании, откроют счет для целей и задач, которые будут наиболее соответствовать бизнесу. Отправьте на email:myemail@mysite.com запрос. Наши эксперты свяжутся с вами, проконсультируют по вопросам ведения бизнеса в тех странах, которые являются наиболее перспективными для развития предпринимательской деятельности.

    Первоначально будущему владельцу бизнеса необходимо определиться с целевой аудиторией продукта или услуги, посмотреть, где они востребованы. Не лишней будет информация о возможности привлечения инвесторов, специалистов, наличия передовой системы защиты активов. Наибольшую безопасность компаниям, ведущим законную деятельность, дают страны с английским корпоративным правом. Бывают и исключения. Только специалисты могут знать тонкости регистрации, ведения рабочей деятельности в той или иной стране. Мы всегда придем на помощь. Обращайтесь!

    Источник

    Поделиться в facebook
    Facebook
    Поделиться в twitter
    Twitter
    Поделиться в linkedin
    LinkedIn
    Поделиться в vk
    VK
    Читайте также

    Мы используем файлы cookie, что помогает нам узнать как вы используете наш веб-сайт. Файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере или мобильном устройстве. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять все файлы cookie» или продолжайте просмотр в обычном режиме.