США приняли исторический закон

Содержание
    Add a header to begin generating the table of contents

    Первый день 2021 года ознаменовался историческим событием в США. Сенат большинством голосов отменил вето президента Трампа на законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на текущий финансовый год (NDAA). В оборонный бюджет был включен исторический закон, лишний раз подтверждающий, что власти государства идут по пути создания антикоррупционного законодательства. Его положения коснулись предпринимательской деятельности. Компании обязаны предоставлять информацию о бенефициарном владении в Министерство финансов страны (отдел по борьбе с финансовыми преступлениями). Фактически из этого следует, что регистрация анонимных компаний на территории государства запрещена. Чаще всего они создавались для сокрытия незаконно полученных средств коррумпированными чиновниками, преступниками внутри и за пределами страны.

    Новый закон в США

    Активисты антикоррупционных компаний годами добивались прозрачности регистрации предпринимательской деятельности. Они настаивали на закрытии любых источников, позволяющих перемещать, скрывать, прятать деньги в США. Ранее правила корпоративной тайны позволяли любому резиденту/нерезиденту создавать анонимную подставную компанию, где прятались незаконно полученные доходы, не боясь быть разоблаченными.

    Нюансы закона

    Новый закон о корпоративной прозрачности обязывает при регистрации компании указывать следующую информацию о владельцах:

    1

    ФИО;

    2

    дату рождения;

    3

    место проживания;

    4

    идентификационный номер.

    Эта информация доступна правоохранительным органам США.

    От действия закона освобождаются зарегистрированные на территории США компании с количеством более 20 человек, доходом свыше 5 млн. долларов. Закон не распространяется на благотворительные, некоммерческие организации, церкви.

    В законе прописаны меры за предоставление ложных сведений о компании, владельцах, бенефициарах, умышленное отклонении от его требований. Такие действия считаются федеральным преступление, наказываются тюремным заключением до 3 лет или наложением штрафных санкций.

    Возможно вас заинтересует:  КИК и новые правила финмониторинга в Украине — чего ожидать?

    Фактически на территории Америки действует закон, запрещающий работать анонимным фиктивным компаниям. Сегодня такой факт необходимо учитывать, выбирая юрисдикцию для открытия компании и корпоративного счета.

    Выбор юрисдикции для бизнеса

    В эти непростые времена правильно выбранная юрисдикция для открытия бизнеса может принести успех и процветание и наоборот, свести на нет усилия предпринимателя стать успешным. Специалисты портала mysite.com раскроют нюансы ведения международного бизнеса через регистрацию компаний в престижных государствах. Оптимально подберут страну, структуру компании, откроют счет для целей и задач, которые будут наиболее соответствовать бизнесу. Отправьте на email:myemail@mysite.com запрос. Наши эксперты свяжутся с вами, проконсультируют по вопросам ведения бизнеса в тех странах, которые являются наиболее перспективными для развития предпринимательской деятельности.

    Первоначально будущему владельцу бизнеса необходимо определиться с целевой аудиторией продукта или услуги, посмотреть, где они востребованы. Не лишней будет информация о возможности привлечения инвесторов, специалистов, наличия передовой системы защиты активов. Наибольшую безопасность компаниям, ведущим законную деятельность, дают страны с английским корпоративным правом. Бывают и исключения. Только специалисты могут знать тонкости регистрации, ведения рабочей деятельности в той или иной стране. Мы всегда придем на помощь. Обращайтесь!

    Источник

    Поделиться в facebook
    Facebook
    Поделиться в twitter
    Twitter
    Поделиться в linkedin
    LinkedIn
    Поделиться в vk
    VK
    Читайте также

    Мы используем файлы cookie, что помогает нам узнать как вы используете наш веб-сайт. Файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере или мобильном устройстве. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять все файлы cookie» или продолжайте просмотр в обычном режиме.