Следователь ПНК в Мальте был переведен на другую должность из-за участия его жены в отмывании денег

Содержание
    Add a header to begin generating the table of contents

    Один из сотрудников Подразделения Налогового Контроля был смещен со своей должности в другое ведомство, после того как всплыла информация об участии его жены в отмывании денег. Это стало известно благодаря Панамским документам. Согласно данным супруга состояла в числе акционеров компании, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

    Следователь ПНК в Мальте был переведен на другую должность из-за участия его жены в отмывании денег 1

    ПНК подтвердил, что он перевел одного из своих следователей, Антона Боннича, в другой отдел, когда выяснилось, что его жена Вики Боннич была акционером офшорной компании BVI под названием Bacome Holdings, что было обнаружено в утечке данных Панамских документов в 2016 году.

    Комментарий новостным изданиям, в том числе, для Мальта Тудей, дал комиссар по внутренним доходам: «Я могу подтвердить, что г-н Боннич был удален из ПНК сразу же, как только появилась информация о панамских документах, и до сих пор работает в другом отделе, который не имеет никакого отношения к расследованиям».

    Но Гаэрти сказал, что CIR не может сообщить этой газете, какие шаги она предприняла в отношении Bacome Holdings, и были ли дела Мальтийского акционера в порядке, учитывая панамское разоблачение. «Как вы знаете, мы не можем разглашать налоговую информацию о физических лицах, поскольку мы связаны секретностью и конфиденциальностью».

    Ранее на этой неделе The Times сообщила, что в общей сложности 237 мальтийских налогоплательщиков фигурировали в утечке Панамских документов, однако полиция никогда не проводила всестороннее расследование всех названных лиц и компаний.

    Возможно вас заинтересует:  Новый цифровой налог в Бразилии

    Большая часть расследований проводилась Департаментом внутренних доходов в рамках административного процесса, а не уголовного расследования. В прошлом году налоговики заявили, что 9,1 млн евро были взысканы ими после того, как офшорные сделки были раскрыты в Панамских документах в 2016 году.

    По данным Подразделения Налогового Контроля, на Мальте насчитывалось 237 налогоплательщиков, фигурировавших в Панамских документах, – 163 физических лица, 62 компании и 12 доверенных лиц.

    Министр финансов Эдвард Шиклуна ранее заявлял, что власти намерены уделять больше внимания преступному элементу уклонения от уплаты налогов, который часто связан с отмыванием денег.

    Правительство создаст агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, но с тех пор, как эта идея была обнародована прошлым летом, о ней мало что известно. В докладе «Об оценке за 2019 год», подготовленном Moneyval, органом Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, было установлено, что полиция проводит очень мало расследований по собственной инициативе, когда речь заходит об отмывании денег.

    Хотите открыть счет в зарубежном банке, но не знаете, как это сделать? Тогда обратитесь к нашим специалистам. Мы поможем вам выбрать надежную финансовую организацию и собрать все необходимые документы для открытия счета. Чтобы получить больше информации, напишите нам на [email protected] Кроме того, наши специалисты могут помочь вам с получением ВНЖ и открытием бизнеса в странах Евросоюза. Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке с поиском лучших вариантов, подходящих именно для конкретного клиента.

    Возможно вас заинтересует:  Кайманы исключены из черного списка: последние новости ЕС, октябрь 2020

    Источник

    Поделиться в facebook
    Facebook
    Поделиться в twitter
    Twitter
    Поделиться в linkedin
    LinkedIn
    Поделиться в vk
    VK
    Читайте также

    Мы используем файлы cookie, что помогает нам узнать как вы используете наш веб-сайт. Файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере или мобильном устройстве. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять все файлы cookie» или продолжайте просмотр в обычном режиме.