Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира

Содержание
    Add a header to begin generating the table of contents

    Новостная интернет медиа-компания BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовали анализ по 2 100 отчетам о подозрительных транзакциях SAR (suspicious activity reports) на сумму USD 2 трлн, поступавших от специалистов по комплаенсу крупнейших банков в американскую финансовую разведку FinCEN в период с 1999 по 2017 год.

    Источник: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/

    Наиболее часто в отчетах упоминается 5-ка крупнейших корпоративных банков: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank и HSBC. К примеру, в JPMorgan Chase были зафиксированы подозрительные транзакции на сумму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Кроме этого, 20% отчетов содержали информацию о компаниях с юридическим адресом на BVI, остальные сосредоточены в Великобритании, США, Кипре, Гонконге, ОАЭ, РФ и Швейцарии.

    Исходя из содержания упомянутых выше отчетов, основными индикаторами для классификации транзакций подозрительными были:

    • частое совершение компанией или физическим лицом крупных транзакций;
    • регистрация компании или банка в офшорной зоне или Великобритании;
    • присутствие компании или физического лица в санкционных списках;
    • упоминание о компании или физическом лице в негативных публикациях СМИ;
    • отсутствие в сети Интернет каких-либо сведений о компании (нет сайта компании или отзывов о ней).

    Примечательно, что в отчеты о подозрительных транзакциях довольно часто попадали добросовестные компании только по той причине, что их офис находится в том же бизнес-центре, что и фирмы, проводившие сомнительные операции.

    Возможно вас заинтересует:  Когда ABLV Bank планирует рассчитаться с кредиторами?

    Обнародование данных SAR, согласно американскому законодательству, карается штрафом до USD 250 000 и пятилетним тюремным заключением. В январе 2020 года Натали Эдвардс, бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN, признала свою вину в передаче данных журналистам и ожидает решение суда уже в октябре.

    Источник

    Поделиться в facebook
    Facebook
    Поделиться в twitter
    Twitter
    Поделиться в linkedin
    LinkedIn
    Поделиться в vk
    VK
    Читайте также

    Мы используем файлы cookie, что помогает нам узнать как вы используете наш веб-сайт. Файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере или мобильном устройстве. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять все файлы cookie» или продолжайте просмотр в обычном режиме.