Новости: Маврикий будет исключен из списка FATF в 2021 году

Содержание
    Add a header to begin generating the table of contents

    Начиная с февраля 2020 года, юрисдикция Маврикий неожиданно для себя, попала под наблюдение Еврокомиссии и была признана высоко рискованной по вопросам отмывания денег и незащищенных финансовых операций. Попав в «серый список», правительство страны начало активно восстанавливать свою репутацию благонадежного оффшора. Как прогнозируем Европейская Комиссия, благонадежные новости для Маврикий могут быть объявлены уже в 2021 году после проведения выездной проверки.

    Маврикий FATF

    Соответствие требованиям ФАТФ в республике Маврикий 

    Впервые Маврикий попала в черный список ФАТФ в феврале 2020 года, начав после этого активно менять ранее устоявшиеся внутренние каноны. Однако после весеннего обновления списка неблагонадежных стран, юрисдикция не была исключена, а была признана высоко рискованной страной со стратегическими недостатками. По этим причинам островное государства оказалось под усиленным контролем регулирующих органов.

    Власти Маврикия были категорически не согласны с таким решением ФАТФ, решив высказать свое недовольство в дипломатической форме.

    Первые попытки что-то исправить отражались в том, что власти Южноафриканской Республики направили коммюнике в Еврокомиссию, где были изложены все весомые доводы для пересмотра списка FATF. Как было отмечено многими экономическими обозревателями, ЕС приняло решение без учета позиции правительства островного государства Южной Африки и сравнительного анализа аналогичных держав из данного списка.

    Однако, такой протест не дал соответствующего отклика, что вполне понятно. Как говорится, с начальством не спорят, а в данной ситуации правила «игры» диктуют регулирующие органы ЕС, ОЭСР и ФАТФ, а не власти страны.

    Возможно вас заинтересует:  Калифорния слишком зависит от богачей. Не пришло ли время снова их потрусить?

    По мнению же самих властей Маврикий, если бы проверка состоялась, то комиссия должна была установить, что план ФАТФ внедряется и уже реализован более чем на 90%. Из 58 рекомендаций выполнены 53, а оставшиеся 5 недостатков планировалось устранить же через год, к сентябрю 2021 года. Однако, ввиду отсутствия глубокого анализа, Маврикий совместно с другими странами, попал в «серый список» юрисдикций со стратегическими недостатками.

    Новости: поправки в законодательстве Маврикий в соответствии с планом ФАТФ

    В октябре 2020 года, власти островного государства уже внесли значительные изменения в ряд законодательных актов, что затронуло все области одновременно – от оффшоров до холдинговых структур, от банковского сектора до международных компаний.

    1. Фонды, холдинги и SPV проходят тщательную проверку во время рабочего цикла и на стадии регистрации оффшорной компании в Маврикий.
    2. Партнерства (LP), в том числе с ограниченной ответственностью (LLP), а также компании и фонды должны открывать данные о бенефициарах в момент регистрации и передавать сведения без задержек по запросу органов власти. Ответ на первичный запрос не может быть направлен позднее 15 дневного срока, а время на передачу данных на повторное обращение составляет не более 10 дней.
    3. Регуляторы Маврикия обязаны передать информация о подозрительных транзакциях в Группу финансовой разведки в течение 5 дней с момента обнаружения таких сделок.
    4. Главный банк островного государства (Bank of Mauritius), который пользуется большой популярностью иностранными компаниями, а также финансовая комиссия (Financial Services Commission) и Registrar of Companies юрисдикции получили полномочия по контролю лицензируемых компаний, в том числе по финансовой отчетности и бухгалтерии.
    Возможно вас заинтересует:  MLI и BEPS в Украине. Что важно знать?

    В случае нарушения установленных правил, учредители, бенефициары и иные заинтересованные лица могут лишиться свободы до 5 лет или получить наказание в виде штрафа до 10 млн. евро.

    Также следует отметить, что FSC ужесточила правила обработки заявок на лицензии по финансовым услугам, которые включают глубокую проверку информации KYC, в том числе по биографическим данным спонсоров и управляющих, вплоть до прошлого. Это несколько увеличило сроки, которые в настоящее время варьируют в диапазоне от 4 до 8 недель.

    В заключение отметим, что недавно ФАТФ рассмотрел материалы Маврикий и предполагает, что за счет хорошего прогресса, в феврале 2021 года возможна выездная проверка на место, по результатам которой юрисдикция может быть исключена из списка высокорискованных в течение 6 недель. 

    Узнать больше информации об оффшорах и последние новости Маврикий можно на нашем портале или обратившись к экспертам по указанным на сайте контактам. 

    Почему выгодно открыть корпоративный счет в банке Маврикий?

    Открыть счет в банке Маврикий может юридическое лицо-нерезидент государства, что позволит проводить финансовые операции на международном уровне по выгодным ставкам и в любой валюте. Среди преимуществ открытия корпоративного счета в банке Маврикий: низкие ставки на обслуживание счета, дистанционное управление, поддержка на английском языке.

    Можно ли открыть счет в банке Маврикий, если компания зарегистрирована в другой стране?

    Да, можно. Особенно часто такой схемой пользуются нерезидентные компании в оффшоре.

    Возможно вас заинтересует:  Где выгоднее открыть оффшор: в Делавэре или Панаме?

    Какие виды компаний можно зарегистрировать в Маврикий в 2020 году?

    В 2020 году иностранные учредители могут зарегистрировать на острове Маврикий только Global Business Company (GBC) или Уполномоченную компанию (АС). Начиная с 1 января 2019 года остальные формы бизнес-структур были отменены.

    Источник

    Поделиться в facebook
    Facebook
    Поделиться в twitter
    Twitter
    Поделиться в linkedin
    LinkedIn
    Поделиться в vk
    VK
    Читайте также

    Мы используем файлы cookie, что помогает нам узнать как вы используете наш веб-сайт. Файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере или мобильном устройстве. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять все файлы cookie» или продолжайте просмотр в обычном режиме.