Минюст США уличил старейший банк Швейцарии в сокрытии оффшорных счетов налогоплательщиков США

Содержание
    Add a header to begin generating the table of contents

    Минюст США уличил старейший банк Швейцарии в сокрытии оффшорных счетов  налогоплательщиков США

    Министерство юстиции США обвиняет швейцарский банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) в сговоре с целью помочь владельцам счетов уклоняться от своих налоговых обязательств в США, подавать ложные федеральные налоговые декларации и иным образом вводить в заблуждение налоговую службу (IRS), скрывая сотни миллионов долларов на офшорных банковских счетах.

    Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs

    11 марта 2021 года было заявлено, что швейцарский банк признал свои правонарушения и заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования. Среди прочего в RAHN+BODMER подтвердили:

    — банк открывал и вел счета американских граждан на имя неамериканских корпораций, фондов, трастов или других юридических лиц, тем самым помогая налогоплательщикам США скрывать свое бенефициарное владение счетами.

    — в Швейцарии банк хранил банковские выписки и другую корреспонденцию, а не отправлял их держателям счетов в США, что гарантировало недосягаемость документов, отражающих существование счетов, для налоговых органов США.

    — после того, как Лихтенштейн и США подписали Соглашение об обмене налоговой информацией в декабре 2008 года, RAHN+BODMER перевел незаявленные активы некоторых налогоплательщиков США со счетов, открытых на имена фиктивных фондов, учрежденных в соответствии с законодательством Лихтенштейна, на новые счета, открытые на имена новых фиктивных фондов, организованных в соответствии с законодательством Панамы с целью дальнейшего сокрытия счетов от налоговых органов США.

    Подписанное соглашение с Минюстом США требует, чтобы RAHN+BODMER оказывал постоянную помощь министерству и выплатил в общей сложности 22 миллиона долларов США в виде реституции, конфискации и штрафов.

    Возможно вас заинтересует:  Записки об офшорах — все об офшорных компаниях и счетахМальта не намерена отказываться от программы предоставления гражданства, но связанные с ней проблемы решает

    Источник

    Поделиться в facebook
    Facebook
    Поделиться в twitter
    Twitter
    Поделиться в linkedin
    LinkedIn
    Поделиться в vk
    VK
    Читайте также

    Мы используем файлы cookie, что помогает нам узнать как вы используете наш веб-сайт. Файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере или мобильном устройстве. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять все файлы cookie» или продолжайте просмотр в обычном режиме.