Кипрские документы — украинские персоналии

Содержание
    Add a header to begin generating the table of contents

    Следственный отдел Al Jazeera получил доступ к данным, согласно которым в период с 2017 по 2019 год почти 2500 человек заплатили деньги, чтобы получить кипрское гражданство.

    Желающие из 70 стран инвестировали на Кипре порядка 2 млн евро каждый, чтобы получить «золотой паспорт». Схема демонстрирует, как гражданство маленького государства в Евросоюзе может стать товаром для самых богатых людей мира.

    Согласно анализу Al Jazeera, не меньше 60 человек из тех, кто купил паспорт с 2017 по 2019 год, по действующим сегодня правилам получили бы статус «высокая степень риска» с последующим отклонением заявки.

    Правила ужесточились из-за критиков, которые требуют закрыть схему. Евросоюз заявляет, что это черный ход в Европу для преступников и грязных денег.
    В Кипрских документах порядка 2500 имен. Ниже некоторые профили граждан Украины.

    Там есть преступники, олигархи, скрывающиеся от закона, и государственные служащие. Их имена публикуются только тогда, когда есть подтвержденные данные о том, что они нарушали закон, или когда на момент получения гражданства они были публичными деятелями или политиками.

    Олег Бахматюк

    Год рождения: 1974
    Заявка одобрена: 25.05.2018
    Состояние: 1 млрд долларов (2011)
    Информация: Бывший владелец VAB Банка и генеральный директор Ukrlandfarming Plc, крупнейшей в Украине сельскохозяйственной компании.
    Объявлен в розыск 22 ноября 2019 года за хищение из Национального банка Украины около 43 миллионов долларов. Бахматюк отвергает все обвинения и заявляет, что дело против него «сфабриковано и политически мотивировано».
    Бахматюк заочно арестован в мае 2020 года.
    Спустя месяц Генеральная прокуратура приказала закрыть против него дело. После решение было оспорено и дело снова открыли.
    По-прежнему находится в розыске.
    «Родственные» заявки: Сестра Олега, Наталья Василюк, которая занимала руководящие должности в его компаниях, тоже купила кипрское гражданство.
    По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

    Возможно вас заинтересует:  КИК в Украине 2020: закрыть или сохранить?

    Людмила Лебедева

    Год рождения: 1965
    Заявка одобрена: 31.01.2018
    Информация: Жена экс-министра обороны Украины, Павла Лебедева.
    Лебедев выступает ответчиком по нескольким уголовным делам в Украине, живет в Крыму. Его обвиняют в использовании сил безопасности для подавления протестов Евромайдана 2014 года, а также в краже военного имущества и оборудования на миллиарды долларов в период с 2004 по 2014 год.
    «Родственные» заявки: Их дочь также купила кипрское гражданство. Вместе с Людмилой они владеют компаниями в Крыму.
    По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

    Вадим Шульман

    Год рождения: 1960
    Заявка одобрена: 11.07.2019
    Информация: Олигарх. Заработал деньги в химической и телекоммуникационной промышленности. Шульман возглавлял Федерацию тенниса Украины и даже оплатил открытие аудитории в свою честь в Университете Оксфорда.
    В июле 2019 года, спустя две недели после получения кипрского паспорта, его объявили в розыск по обвинению в отмывании денег. Из Райских документов также известно о сети офшорных компаний, которые принадлежат Шульману.
    У Шульмана есть также российское и израильское гражданство.
    По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

    Наталья Василюк

    Год рождения: 1983
    Заявка одобрена: 25.05.2018
    Информация: Генеральный директор и член правления «Avangard Agrico», крупнейшего европейского производителя куриных яиц.
    Компанию основал ее брат, Олег Бахматюк, имя которого тоже фигурирует в Кипрских документах. Как бывшего главу наблюдательного совета VAB Банка ее объявили в розыск 22 ноября 2019 года по обвинению в помощи брату в хищении и отмывании около 43 миллионов долларов.
    Она купила кипрское гражданство вместе с Бахматюком.
    По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

    Возможно вас заинтересует:  Канадские корпорации недоплатили налоги на $11 млрд

    Анатолий Яковинец

    Год рождения: 1966
    Заявка одобрена: 07.03.2017
    Информация: Первый заместитель начальника Налоговой инспекции (2011-2014).
    Начальник Главного следственного управления Государственной налоговой службы Украины (2013).
    «Родственные» заявки: Дочь Яковинца также купила кипрское гражданство.
    По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

    Николай Злочевский

    Год рождения: 1966
    Заявка одобрена: 01.12.2017
    Состояние: 535 млн долларов (2017)
    Информация: Министр экологии и природных ресурсов Украины (2010-2012).
    Член Совета национальной безопасности и обороны (2012-2014).
    С ноября 2018 года против него введены российские санкции.
    Через зарегистрированную на Кипре компанию Burisma Holdings владеет украинскими газо- и нефтедобывающими предприятиями.
    С 2012 года Злочевский находится под следствием по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а с 2018 года – в хищении бюджетных средств.
    В июне 2020 года украинское антикоррупционное бюро изъяло 6 миллионов долларов наличными, которые, как утверждается, были предназначены для подкупа чиновников, чтобы они закрыли расследование в отношении Burisma.
    «Родственные» заявки: Дочери Николая, Анна и Карина, также имеют кипрские паспорта.
    По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

    Владимир Зубик

    Год рождения: 1958
    Заявка одобрена: 09.10.2018
    Состояние: 95 млн долларов (Forbes, 2020)
    Информация: Народный депутат Украины (2006-2019), т.е. он был членом Верховного Совета Украины, когда приобрел кипрское гражданство.
    «Родственные» заявки: У жены и дочери Зубика также есть кипрские паспорта.
    По украинскому законодательству иметь двойное гражданство запрещено.

    Возможно вас заинтересует:  Евросоюз создаёт новый центр по противодействию финансовых преступлений

    Источник

    Источник

    Поделиться в facebook
    Facebook
    Поделиться в twitter
    Twitter
    Поделиться в linkedin
    LinkedIn
    Поделиться в vk
    VK
    Читайте также

    Мы используем файлы cookie, что помогает нам узнать как вы используете наш веб-сайт. Файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере или мобильном устройстве. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять все файлы cookie» или продолжайте просмотр в обычном режиме.