Кипрские документы — российские персоналии

Содержание
    Add a header to begin generating the table of contents

    Следственный отдел Al Jazeera получил доступ к данным, согласно которым в период с 2017 по 2019 год почти 2500 человек заплатили деньги, чтобы получить кипрское гражданство.

    Желающие из 70 стран инвестировали на Кипре порядка 2 млн евро каждый, чтобы получить «золотой паспорт». Схема демонстрирует, как гражданство маленького государства в Евросоюзе может стать товаром для самых богатых людей мира.

    Согласно анализу Al Jazeera, не меньше 60 человек из тех, кто купил паспорт с 2017 по 2019 год, по действующим сегодня правилам получили бы статус «высокая степень риска» с последующим отклонением заявки.

    Правила ужесточились из-за критиков, которые требуют закрыть схему. Евросоюз заявляет, что это черный ход в Европу для преступников и грязных денег.
    В Кипрских документах порядка 2500 имен. Ниже некоторые профили граждан Российской Федереации.

    Там есть преступники, олигархи, скрывающиеся от закона, и государственные служащие. Их имена публикуются только тогда, когда есть подтвержденные данные о том, что они нарушали закон, или когда на момент получения гражданства они были публичными деятелями или политиками.

    Рубен Аганбегян

    Год рождения: 1972
    Заявка одобрена: 18.09.2018
    Информация: Входит в совет директоров государственной телекоммуникационной компании «Ростелеком» (2013-2020).
    Президент банка «ФК Открытие» (2012-2017), где курировал ряд сделок с высоким уровнем риска. Вскоре после ухода Аганбегяна банк национализировали. Это была крупнейшая за всю банковскую историю России операция по спасению от банкротства.
    В июле 2019 года Центробанк подал иск против Аганбегяна и бывшего руководства банка с целью вернуть активы на 1,2 млрд долларов. Решение будет принято за закрытыми дверями.

    Алексей Ананьев

    Год рождения: 1964
    Заявка одобрена: 07.03.2017
    Состояние: $1,4 млрд
    Информация: Состояние Ананьева изменилось с тех пор, как его включили в список миллиардеров Forbes в 2017 году.
    В сентябре 2019 года Ананьева и его брата Дмитрия, который также приобрел кипрское гражданство в 2017 году, объявили в международный розыск. Братьев обвиняют в хищении и отмывании денег в «Промсвязьбанке», который они вместе основали.
    С 2006 по 2013 год Дмитрий занимал пост сенатора.
    С марта 2019 года Украина ввела санкции против братьев Ананьевых.
    «Родственные» заявки: Сын Алексея, Николай, и Дмитрий приобрели кипрское гражданство по такой же схеме.

    Галина Антипина

    Год рождения: 1959
    Заявка одобрена: 13.04.2018
    Информация: Была депутатом муниципального образования Виллозское.
    «Родственные» заявки: Ее муж, Леонид Кваснюк, генеральный директор строительной компании «Ленрусстрой», также приобрел кипрское гражданство.

    Али Беглов

    известный также как Алик Татарин
    Год рождения: 1961
    Заявка одобрена: 19.12.2018
    Информация: Экс-генеральный директор «Лукойл-Бункер».
    Отбывал наказание в виде двух лет лишения свободы за вымогательство (1990–1992).
    В 2007 году Беглов присутствовал на похоронах петербургского криминального авторитета Артура Кжижевича.
    «Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

    Виталий Бузоверя

    Год рождения: 1974
    Заявка одобрена: 22.05.2018
    Информация: Старший вице-президент государственного банка «ВТБ», санкционированного США и ЕС после аннексии Крыма в 2014 году.
    Бузоверя – один из трех топ-менеджеров банка, которые одновременно получили кипрские паспорта и инвестировали деньги в строительство комплекса «Coral Seas».
    «Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

    Евгений Дод

    Год рождения: 1973
    Заявка одобрена: 28.09.2016
    Информация: Председатель правления «РусГидро» (2009-2015), где он был «представителем Российской Федерации».
    «Родственные» заявки: Его жена и ребенок также приобрели кипрское гражданство.

    Виталий Евдокименко

    Год рождения: 1962
    Заявка одобрена: 19.03.2018
    Информация: Генеральный директор «Федеральной грузовой компании», дочернего предприятия ОАО «Российские железные дороги» (2010-2015).
    «Родственные» заявки: Его жена и двое детей также приобрели кипрское гражданство.

    Николай Горновский

    Год рождения: 1958
    Заявка одобрена: 10.06.2019
    Информация: Член правления «Газпрома». Находится в розыске по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Бежал в Великобританию. Россия добивалась его экстрадиции, но безуспешно.

    Возможно вас заинтересует:  В Украине начата работа над рядом законопроектов для ИТ-отрасли

    Михаил Юревич

    Год рождения: 1969
    Заявка одобрена: 13.09.2016
    Информация: Депутат Государственной Думы, губернатор Челябинской области с 2010 по 2014 год.
    В мае 2017 года объявлен в международный розыск по обвинению в получении взяток и клевете на региональных чиновников.
    Из «Кипрских документов» известно, что Юревич спонсировал заявки родителей на получение кипрского гражданства в ноябре 2017 года. Они являются директорами его компаний.
    В мае 2018 года Украина объявила против него санкции.
    «Родственные» заявки: Его родители также приобрели кипрское гражданство.

    Сергей Хачатуров

    Год рождения: 1976
    Заявка одобрена: 07.05.2018
    Информация: Экс-вице-президент «Росгосстраха», крупнейшей российской страховой компании.
    Помещен под домашний арест 18 апреля 2018 года, в тот же день, когда была подана заявка на получение кипрского гражданства.

    Тимур Хайрутдинов

    Год рождения: 1974
    Заявка одобрена: 10.06.2019
    Информация: Торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Дубае.
    «Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

    Владимир Христенко

    Год рождения: 1981
    Заявка одобрена: 25.05.2018
    Информация: Президент биофармацевтической компании «Нанолек», которая занимается разработкой вакцины от Covid-19.
    Его мачеха, Татьяна Голикова, занимает пост заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики. В прошлом была помощником президента Владимира Путина.
    Его отец, Виктор Христенко, занимал разные посты в правительстве. Был заместителем премьер-министра, министром промышленности и энергетики. Виктор также входил в правление директоров нескольких государственных компаний.
    «Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

    Алексей Кордичев

    Год рождения: 1978
    Заявка одобрена: 23.10.2018
    Информация: Председатель правления банка «Восточный» (2015-2017). Вместе с шестью другими персонами обвинен в хищении 37 млн долларов у акционеров банка.
    Его арестовали в Москве 15 февраля 2019 года, в мае 2020 года он все еще находился под домашним арестом.
    «Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

    Алексей Куличенко

    Год рождения: 1974
    Заявка одобрена: 25.05.2018
    Информация: Занимал высокий пост в третьей по величине российской сталелитейной компании «Северсталь», против которой Украина ввела санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
    «Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

    Александр Лавленцев

    Год рождения: 1957
    Заявка одобрена: 08.02.2019
    Информация: Основатель строительной фирмы «АРКС».
    Сын Александра, Владимир, был заместителем губернатора Санкт-Петербурга с 2013 по 2014 года, а после, с 2015 по 2018 год, главным федеральным инспектором по городу Москва.
    «Родственные» заявки: У жены и дочери Лавленцева также есть кипрские паспорта.

    Сергей Ломакин

    Год рождения: 1973
    Заявка одобрена: 31.03.2018
    Информация: Основатель и владелец магазинов фиксированных цен «FixPrice», владелец кипрского футбольного клуба «Пафос» и нынешнего чемпиона Латвии, футбольного клуба «Рига». Сообщается, что Ломакин проявлял интерес к покупке доли в «Арсенале».
    В сентябре 2016 года объявлен в федеральный розыск, позже обвинен в хищении взятого у банка кредита на 123 млн долларов.

    Шамиль Мингазов

    Год рождения: 1978
    Заявка одобрена: 03.07.2018
    Информация: Генеральный директор ОАО «Заинский сахар» до марта 2017 года.
    В 2019 году обвинен в растратах и взяточничестве. В марте 2020 года получил 4,5 года лишения свободы условно.

    Андрей Митюков

    Год рождения: 1967
    Заявка одобрена: 25.05.2018
    Информация: Митюков – член правления директоров российской сталелитейной компании «Северсталь», против которой Украина ввела санкции после аннексии Крыма в 2014 году.

    Андрей Молчанов

    Год рождения: 1971
    Заявка одобрена: 04.10.2017
    Состояние: $850 млн
    Информация: Член Совета Федерации, представитель Ленинградской области (2008-2013).
    В январе 2018 года Молчанов попал в «Список олигархов» Министерства финансов США как лицо, приближенное к Владимиру Путину.
    Его отец, Юрий Молчанов, был резидентом КГБ в Ленинградском государственном университете, и в 1990 году Владимир Путин работал его ассистентом. Позже они стали деловыми партнерами.
    «Родственные» заявки: Сын и мать Андрея также приобрели кипрское гражданство.

    Возможно вас заинтересует:  Подбор альтернатив банку N 26, который покидает Великобританию и своих клиентов

    Вадим Мошкович

    Год рождения: 1967
    Заявка одобрена: 15.02.2017
    Состояние: $1,7 млрд
    Информация: Член Совета Федерации до октября 2015 года.
    Председатель совета директоров группы «Русагро». Занимает 57-е место в рейтинге самых богатых людей России.
    В 2018 году Мошкович попал в «Список олигархов» Министерства финансов США как лицо, приближенное к Владимиру Путину.
    «Родственные» заявки: Его сын Евгений также приобрел кипрский паспорт.

    Дамир Мугинов

    Год рождения: 1966
    Заявка одобрена: 27.12.2018
    Информация: В том же месяце, когда Мугинов получил кипрский паспорт, он стал фигурантом в деле о мошенничестве с землей в особо крупных размерах.
    Год спустя, в июле 2019 года, окружной судья закрыл дело без объяснений.

    Юрий Ободовский

    Год рождения: 1970
    Заявка одобрена: 07.05.2019
    Информация: Сообщается, что Ободовский близок к бывшему президенту РЖД, Владимиру Якунину. А тот, в свою очередь, является давним соратником Владимира Путина.
    В октябре 2018 года объявлен в розыск по подозрению в даче взяток для сокрытия коррупционных контрактов с государственными компаниями, включая РЖД.
    Сообщается, что он прячется «на одном из самых шикарных курортов США».
    Под следствием с тех пор, как приобрел кипрское гражданство.

    Андрей Осколков

    Год рождения: 1964
    Заявка одобрена: 23.10.2018
    Информация: Депутат Государственного совета Удмуртии (1999-2017).
    Совладелец агропромышленного холдинга «Комос Групп». В 2017 году он занял 33-е место в рейтинге Forbes «Власть и деньги» – списке 100 богатейших государственных служащих и депутатов России.
    «Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

    Максим Полетаев

    Год рождения: 1971
    Заявка одобрена: 26.04.2017
    Информация: Советник президента «Сбербанка» до 2018 года. Российский банк попал под санкции США в сентябре 2014 года.
    Полетаев перешел из «Сбербанка» в «Русал», алюминиевую компанию, принадлежащую миллиардеру Олегу Дерипаске.
    «Родственные» заявки: Полетаев спонсировал заявки матери и сына на получение кипрских паспортов.

    Андрей Пучков

    Год рождения: 1969
    Заявка одобрена: 23.07.2018
    Информация: Бывший совладелец строительной компании «Urban Group».
    Спустя год после получения кипрского гражданства Пучков бежал из России, где был заочно арестован за превышение полномочий и обман инвесторов в рамках провалившигося строительного проекта.
    «Родственные» заявки: Пучков также приобрел кипрское гражданство для своей жены.

    Игорь Рева

    Год рождения: 1972
    Заявка одобрена: 03.07.2018
    Информация: Заместитель министра экономического развития РФ (2014-2017).
    «Родственные» заявки: Жена Ревы, Мария Пиотровская, также приобрела кипрское гражданство.

    Ришат Сафин

    Год рождения: 1963
    Заявка одобрена: 27.09.2017
    Информация: Занимал руководящие должности в различных нефтяных компаниях, включая дочернее предприятие российского гиганта «Лукойл». Вскоре начал карьеру поп-музыканта.
    Его брат, Ралиф Сафин, был сенатором Республики Алтай (2002-2014). Считается одним из 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 500 млн долларов.
    «Родственные» заявки: Жена и двое детей Ришата также приобрели кипрское гражданство.

    Алексей Солдатов

    Год рождения: 1951
    Заявка одобрена: 07.05.2019
    Информация: Известен как российский Стив Джобс. В 1992 году Солдатов создал компьютерную сеть «Релком». С 2008 по 2010 год был заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.
    В декабре 2019 года заключен под домашний арест в связи с подозрениями в мошенничестве в особо крупных размерах.
    «Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

    Олег Тиньков

    Год рождения: 1967
    Заявка одобрена: 24.04.2018
    Состояние: $2,6 млрд
    Информация: Основатель «Тинькофф Банк», одного из крупнейших онлайн-банков в мире. Обслуживает в России более 8 млн клиентов.
    В марте 2020 года суд США предъявил Тинькову обвинение в подаче фальшивых налоговых деклараций. Он предположительно скрыл активы и доход на 1 млрд долларов.
    Тинькова арестовали в Лондоне и выпустили под залог в 20 млн фунтов.
    Сейчас находится в Великобритании, где проходит лечение от лейкемии. Слушание по делу об экстрадиции перенесено на сентябрь 2020 года.
    По данным Forbes, за время пандемии коронавируса его состояние выросло на 63% с 1,6 млрд до 2,6 млрд долларов.
    «Родственные» заявки: Тиньков спонсировал заявку сына, который приобрел кипрское гражданство 23.10.2018.

    Возможно вас заинтересует:  Как Маршалловым Островам удалось выйти из тени?

    Виктория Ванурина

    Год рождения: 1972
    Заявка одобрена: 22.05.2018
    Информация: Член правления банка «ВТБ». Государственный банк попал под американские санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
    Ванурина – один из трех топ-менеджеров банка, которые в один день получили кипрские паспорта. Все они инвестировали в строительство комплекса «Coral Seas».
    «Родственные» заявки: Ее супруг также приобрел кипрское гражданство.

    Алексей Яковицкий

    Год рождения: 1975
    Заявка одобрена: 22.05.2018
    Информация: Генеральный директор АО «ВТБ Капитал». Государственный банк попал под американские санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
    Яковицкий – один из трех топ-менеджеров банка, которые одновременно получили кипрские паспорта и инвестировали деньги в строительство комплекса «Coral Seas».
    «Родственные» заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

    Андрей Жупанов

    Год рождения: 1971
    Заявка одобрена: 19.12.2018
    Информация: Бывший заместитель председателя правления «Промсвязьбанк». Член совета директоров банка «Возрождение».
    Через две недели после того, как Жупанов получил кипрское гражданство, «Промсвязьбанк» подал иск против него и еще девяти бывших менеджеров, а также бывших владельцев банка, Дмитрия и Алексея Ананьевых, о взыскании 3,8 млрд долларов.
    Сумма иска против Жупанова составляет 562 млн долларов.
    «Родственные» заявки: Жена Жупанова, Мария Очирова, также приобрела кипрское гражданство. Ее отец был главным консультантом министра внутренних дел, а мать входит в общественный совет при ФСБ, секретной службе России.

    XXX

    Год рождения: 1986
    Заявка одобрена: 24.08.2018
    Информация: Жена миллиардера, который попал под санкции США, а также в «Список олигархов» Министерства финансов США как лицо, приближенное к Владимиру Путину.

    XXX

    Год рождения: 1971
    Заявка одобрена: 03.07.2018
    Состояние: $1,2 млрд (2019)
    Информация: Заработал состояние на железнодорожных и морских грузоперевозках.
    Деловой партнер нескольких ключевых фигур из ближайшего окружения президента Владимира Путина.
    «Родственные» заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

    XXX

    Год рождения: 1967
    Заявка одобрена: 18.06.2019
    Состояние: $1,6 млрд (2020)
    Информация: Бизнесмен и владелец гостиничного бизнеса.
    «Родственные» заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

    XXX

    Год рождения: 1970
    Заявка одобрена: 30.07.2018
    Информация: Застройщик и партнер российского олигарха Олега Дерипаски.
    Один из объектов находится в эпицентре скандала. Поданы сотни исков от покупателей жилья, инвесторов и подрядчиков.
    «Родственные» заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

    XXX

    Год рождения: 1972
    Заявка одобрена: 27.07.2018
    Состояние: $2,7 млрд
    Информация: В «Списке олигархов» Министерства финансов США от 2018 года: российский миллиардер, который, как считается, близок к Владимиру Путину.
    «Родственные» заявки: Жена и давний бизнес партнер также приобрели кипрское гражданство.

    XXX

    Год рождения: 1966
    Заявка одобрена: 27.07.2018
    Состояние: $2,7 млрд
    Информация: Застройщик.
    В «Списке олигархов» Министерства финансов США от 2018 года: российский миллиардер, который, как считается, близок к Владимиру Путину.
    «Родственные» заявки: Жена и давний бизнес партнер также приобрели кипрское гражданство.

    XXX

    Год рождения: 1962
    Заявка одобрена: 04.03.2019
    Состояние: $7,6 млрд (2020)
    Информация: Банкир и инвестор, попал в «Список олигархов» Министерства финансов США от 2018 года: российский миллиардер, который, как считается, близок к Владимиру Путину.
    «Родственные» заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

    Источник

    Источник

    Поделиться в facebook
    Facebook
    Поделиться в twitter
    Twitter
    Поделиться в linkedin
    LinkedIn
    Поделиться в vk
    VK
    Читайте также

    Мы используем файлы cookie, что помогает нам узнать как вы используете наш веб-сайт. Файлы cookie хранятся локально на вашем компьютере или мобильном устройстве. Чтобы принять файлы cookie, нажмите «Принять все файлы cookie» или продолжайте просмотр в обычном режиме.